من وعود مزيفة إلى تحويلات رقمية.. قصة نصب إلكتروني عبر شركات وهمية

العنوان

لم تكن البداية سوى إعلانٍ عابر على موقع تواصل اجتماعي، يحمل وعوداً براقة بعوائد مالية سريعة وفرص استثمار “مضمونة” في أسواق التداول.

بضغطة زر، تحولت تلك الوعود إلى واقع مرير، بعدما وجدت إحدى المواطنات الليبيات نفسها ضحية عملية نصب إلكتروني محكمة، استنزفت مدخراتها وأوقعتها في شبكة احتيال عابرة للحدود، استخدمت أسماءً وهمية وحسابات مصرفية محلية وأرقاماً دولية لإضفاء طابع من المصداقية الزائفة.

في تفاصيل القضية أوضح جهاز البحث الجنائي، أن إدارة مكافحة التزييف والتزوير، باشرت التحقيق في واقعة نصب واحتيال إلكتروني، وذلك عقب شكوى أحالتها النيابة العامة تقدم بها أحد المواطنين بصفته وكيلاً عن شقيقته، بشأن تعرضها لعملية احتيال عبر شركة وهمية تدّعي أنها إماراتية وتنشط في مجال الاستثمار والتداول.

ربع مليون دينار تحويلات

وبحسب الشكوى، تواصلت المتضررة مع الجهة المزعومة عبر منصتي “فيسبوك” و“واتساب” تحت اسم “البوصرة للاستثمار”، حيث جرى استدراجها بوعود تحقيق أرباح مالية مقابل إيداع مبالغ مالية، وقامت بتحويل دفعات متتالية بلغ إجماليها نحو 250 ألف دينار ليبي إلى حسابات مصرفية محلية مرتبطة بأرقام هاتفية تحمل مفتاح دولة الإمارات.

وأوضحت التحقيقات، أن الضحية لم تتحصل على أي عوائد مالية، بل طُلب منها إيداع مبالغ إضافية بزعم مضاعفة الأرباح، قبل أن يتبين لاحقاً عدم وجود أي كيان قانوني للشركة المزعومة.

وفي إطار التحريات، تم التعرف على أصحاب الحسابات المصرفية المحلية التي استُخدمت لاستقبال الأموال وتحويلها إلى عملات رقمية، حيث كشفت التحقيقات عن تورط أحد الأشخاص في استقبال وتحويل مبالغ تُقدّر بنحو 700 ألف دينار إلى عملات رقمية.

كما تبين أن أحد الأشخاص الذي استُخدم حسابه المصرفي وحسابات دولية في عمليات التحويل قد تم إيهامه بأنه يعمل مندوباً للشركة مقابل مبلغ مالي، فيما شملت التحقيقات أسماء سيدات سبق ذكرهن في محاضر سابقة مرتبطة بوقائع مشابهة.

وأكدت الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، مع إحالة كامل المحضر والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.