مكافحة الجرائم المالية: رصد تداولات مصرفية مشبوهة بأكثر من 24 مليون دينار
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في طرابلس رصد حركة تداول مصرفية غير طبيعية على أحد الحسابات، تضمنت إيداعات وتحويلات مالية تجاوزت...
مكافحة الجرائم المالية
جهاز مكافحة الجرائم المالية يؤكد إيداع أموال سوق العملة بالمصارف وينفي مصادرتها
أكد جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال أن إجراءاته الأخيرة بشأن إيداع أموال أسواق العملة (السوداء) والمحال التجارية، بالمصارف تهدف إلى تنظيم حركة السيولة النقدية...
فك لغز اختفاء أموال من بطاقات فيزا ومكافحة الجرائم المالية في بنغازي توقع باللص
العنوان تمكن، مكتب مكافحة الجرائم المالية، من فك لغز اختفاء أموال من فئة الدولار الأمريكي من بطاقات “فيزا” لعدد من المواطنين في بنغازي، وفق ما...