العنوان
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في طرابلس، اليوم الأربعاء، رصد حركة تداول مصرفية غير طبيعية على أحد الحسابات، تضمنت إيداعات وتحويلات مالية تجاوزت قيمتها 24 مليون دينار ليبي.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن وحدات التحليل المالي رصدت التدفقات بناءً على تعليمات أحد أعضاء النيابة بمكتب النائب العام، مشيرًا إلى أن المبالغ المتداولة لا تتناسب مع طبيعة النشاط المصرح به للحساب، ولم تُدعَم بمستندات أو مبررات تجارية تثبت مشروعيتها.
وأضاف أن إجراءات الاستدلال أظهرت إيداع وتحويل المبالغ عبر شبكة من الأشخاص والجهات المتعددة، ما عزز الاشتباه في وجود عملية ممنهجة لغسل الأموال.
وأشار الجهاز إلى أن عمليات البحث والتحري وتتبع المسارات المالية أسفرت عن تحديد هوية المستفيد الحقيقي من الحساب، ويدعى (أ. ي. م)، حيث اتُخذت بحقه إجراءات الاستدلال وأُحيل إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.