العنوان
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال ضبط متهم في واقعة احتيال مالي، تم خلالها الاستيلاء على نحو 500 ألف دينار ليبي من أحد المواطنين عبر شركة وهمية.
وأوضح الجهاز أن الواقعة بدأت عقب بلاغ تقدم به المجني عليه، أفاد فيه بتعرضه لعملية احتيال بعد تواصله مع جهة تدّعي تقديم خدمات التداول في العملات الأجنبية والذهب والمعادن عبر فيسبوك، قبل أن ينتقل التواصل إلى تطبيق واتساب، حيث جرى إيهامه بوجود فرص استثمار وتمويل.
وأضاف أن الضحية قام بإجراء عدة تحويلات مالية، انتهت بالاستيلاء على المبلغ، فيما كشفت التحريات أن تمرير الأموال جرى عبر وسطاء تابعين للشركة، تولّوا تحويلها باستخدام عملة USDT، في محاولة لإخفاء مسارها وتعقّبها.
وأشار الجهاز إلى أنه، وبناءً على تعليمات نيابة مكافحة جرائم الفساد، تم ضبط المتهم واستكمال الإجراءات القانونية بحقه، قبل إحالته إلى النيابة مرفقاً بمحضر الاستدلال لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكد الجهاز استمرار جهوده في ملاحقة شبكات الاحتيال المالي الإلكتروني، لا سيما تلك التي تعتمد على شركات وهمية ومنصات التواصل الاجتماعي والعملات الرقمية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين.