العنوان-طرابلس
أعلن جهاز المباحث الجنائية ضبط شخص متهم بالاحتيال المالي، على خلفية الاستيلاء على مبلغ قدره 149.8 ألف دينار ليبي من أحد المواطنين، بعد انتحال صفة شركة متخصصة في الاستثمار والتداول من خلال صفحة على موقع «فيسبوك».
وأوضح الجهاز أن مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال تولى التحقيق في الواقعة، حيث كشفت التحريات عن استيلاء عدد من المتهمين على أموال المواطن، عقب تواصله مع الصفحة التي ادعت تمثيل شركة تعمل في مجال الاستثمار والتداول.
وأشار الجهاز إلى أن عمليات التتبع المالي أظهرت انتقال الأموال عبر مجموعة من الحسابات المصرفية، قبل وصولها إلى حساب تجميع، ومنه إلى إحدى شركات خدمات الدفع الإلكتروني.
وأضاف أن التحريات كشفت ارتباط النشاط المالي بعمليات تداول العملات والأصول الرقمية المشفرة، كما أسفرت إجراءات البحث عن تحديد عدد من الأشخاص المرتبطين بمسار الأموال محل التحقيق.
وتمكنت الجهات المختصة من ضبط المسؤول عن إدارة حساب التجميع، قبل إحالته إلى مكتب المحامي العام طرابلس، مرفقًا بالمستندات والبيانات المتعلقة بالواقعة، لاستكمال الإجراءات والتحقيقات القانونية.
وأكد جهاز المباحث الجنائية مواصلة أعمال البحث والتحري بهدف الكشف عن بقية المتورطين والجهات المرتبطة بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.