العنوان
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إحباط مخطط إجرامي واسع النطاق يستهدف استنزاف النقد الأجنبي وتقويض النظام المالي في البلاد، وذلك عقب عملية أمنية نفذتها إدارة التحري وجمع الاستدلالات بالجهاز.
وأوضح الجهاز أن أعمال الرصد والمتابعة أسفرت عن ضبط أحد المشتبه بهم، ويدعى بالأحرف الأولى (خ.ع.ب)، متلبسًا بحيازة 409 بطاقات مصرفية صادرة عن عدد من المصارف التجارية الليبية، إضافة إلى 41 بطاقة مغناطيسية خام مجهزة للاستخدام في عمليات احتيال إلكتروني واختراق بيانات مصرفية.
وأشار إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن نشاط منظم يقوم على تهريب البطاقات المصرفية إلى خارج البلاد وسحب قيمتها النقدية في الإمارات العربية المتحدة، قبل تحويل العوائد إلى تركيا عبر قنوات مالية موازية بهدف تمويه مصدر الأموال وإضفاء صفة مشروعة عليها.
وأكد الجهاز أن الوقائع تشكل جرائم تهريب نقد أجنبي وغسل أموال وفق التكييف القانوني، مشيرًا إلى إحالة محضر جمع الاستدلالات والموقوف إلى مكتب المحامي العام في طرابلس لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.