أخبار ليبيا

ديوان المحاسبة يكشف عن عمليات فساد وغسيل أموال بالمصارف

العنوان-طرابلس

كشف رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” أن بعض الموظفين في المصارف كان لهم دور كبير في عمليات الفساد التي حدثت في السنوات الثلاث الماضية والتي وصفها بأنها وصلت إلى أرقام كبيرة جدا وغير مسبوقة ولم تحصل من قبل في أي دولة أخرى.

وقال “شكشك” في تصريحات تلفزيونية إن بداية الفساد في المصارف بدأ مع الفارق الكبير في سعر العملة بين سعره بالمصرف المركزي والسوق الموازي، والذي أدى إلى توجه الكثيرين للمصارف للحصول على النقد، مضيفا أن الديوان اكتشف عدة طرق للاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة بمساعدة موظفي المصارف التجارية.

وأضاف أن تلك العمليات كانت تتم إما داخل المصرف نفسه للاستيلاء على العملة من قبل موظفي المصارف مستغلين عدم اتباع مدراء تلك المصارف لأدلة الحوكمة الصادرة من المصرف المركزي، أو بالتعاون بين أطراف خارجية وأطراف داخل المصارف من خلال تصديق صكوك وهمية ورصدها في حسابات معينة دون أن يكون لهذه الصكوك حسابات، وأما عن طريق طرف خارجي من خلال التمرير عبر المنظومة المصرفية نتيجة عدم تركيز موظفي المصارف بالتدقيق على البيانات.

وأوضح “شكشك” أن الديوان اكتشف عمليات تمت من خلال تخويل موظف بالمصرف بعدة وظائف لتكون عنده جميع المفاتيح المتعلقة بعملية الفساد فيستقبل الصك أو أحيانا حتى بدون صكوك ويدخل أرقاما بأرصدة لحسابات شركة معينة ويتم دفعها لمصارف أخرى والتصرف فيها وهذه تدخل في عمليات غسيل أموال، مشيرا إلى حالة قام بها موظف داخل مصرف بالتعاون مع موظفين آخرين وصلت مجموعها إلى 150 مليون دينار وتم تسليم ملف هذه الجريمة للنائب العام وهي رهن التحقيق.

مقالات ذات صلة

وكالة بريطانية: حرس المنشآت بميناء مرسى الحريقة يهددون بوقف صادرات الخام من الميناء

الناطق باسم “القذاذفة” نحن لسنا طرفا في الهجوم على منطقة خليج سرت

الشاذلي: الحل في ليبيا عسكري والجيش قادر على الحسم